Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme - LCB-FT.

Avec l’adoption de l’ordonnance du 4 novembre 2020 renforçant les obligations en matière de Gel des avoirs et surtout de l’arrêté trans-sectoriel du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, les autorités françaises confirment leur volonté de renforcer et d’harmoniser les dispositifs LCB-FT.
 
Les acteurs de la banque, de l’assurance et du courtage sont ainsi amenés à repenser leurs dispositifs afin d’intégrer notamment :

• une gouvernance structurée permettant d’adapter en permanence le dispositif aux risques auxquels ils sont exposés ;
• la mise en œuvre de scénarios permettant de générer les alertes nécessaires à la prévention du risque BC-FT ;
• des outils permettant d’assurer un suivi en continu des clients et des opérations.

Une automatisation des processus, sans pour autant négliger les analyses nécessaires à détecter toutes opérations douteuses, apparaît ainsi indispensable. 
 
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de revenir sur les impacts des obligations issues de l’arrêté du 6 janvier 2021 et de vous présenter les différentes solutions technologiques permettant de répondre à ces obligations.

Avec l’intervention de Shift Technology.

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