Lutte anticorruption, une marge de progrès en France - Sapin 2.
L’entrée en application, il y a plus d’un an, de la règlementation Sapin 2 a pour objectif de renforcer la lutte anticorruption en France. L’Agence Française Anticorruption (AFA) a ainsi été créée en 2016 afin de conseiller, assister et contrôler les entreprises. En 2017, l’AFA a ainsi réalisé 6 contrôles auprès d’entreprises françaises.
Afin de mieux répondre aux standards internationaux de lutte anticorruption, cette nouvelle règlementation impose la mise en place de 8 livrables clés. A ce titre, Optimind en partenariat avec De Gaulle Fleurance & Associés, a réalisé une enquête sur la période d’Avril à mai 2018, dans les secteurs de la banque, assurance et industrie & services. Cette dernière relève que la procédure d’évaluation des tiers, qui permet l’identification et l’évaluation des risques liés aux relations d’affaires, est un des livrables clés le moins déployé et le plus complexe à mettre en œuvre.
La procédure d’évaluation des tiers : une mise en œuvre difficile
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