La réforme européenne sur la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (Paquet LCB-FT).
Les mesures proposées pour améliorer le dispositif actuel de LCB-FT
La LCB-FT est un sujet qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années, en raison de l’augmentation des cas de fraude et des activités illégales. L’une des causes est notamment l’absence de transposition de la 5e directive dans plusieurs pays qui a entraîné des vides juridiques.
C’est ainsi qu’un ensemble de mesures législatives dit « Paquet LCB-FT » a été proposé le 20 juillet 2021 par la Commission Européenne, dans le but de mettre en œuvre son plan d’action du 7 mai 2020. Les principaux objectifs sont de créer un nouveau cadre réglementaire et institutionnel harmonisé au sein de l’Union Européenne et de renforcer le dispositif LCB-FT.
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous présenter les contours et les enjeux de la réforme globale de la règlementation sur la LCB-FT.
INTERVENANTS
- Alain LE CORRE, partner Risk Management
- Carole RIAUX, senior manager Risk Management
PROGRAMME
- Rappel du cadre réglementaire européen en matière de LCB-FT
- La réforme de l’architecture du cadre de l’Union en matière de LCB-FT
- Vers une harmonisation maximale des règles par la voie du Règlement pour une meilleure application
- L’AMLA : Quels rôles ?
