Formation
L’essentiel du Contrôle Interne.
08.10.2018
Objectifs
- Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne.
- Aider le personnel des établissements de crédit à mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté.
Programme
- Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
- Introduction
- Obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne
- Contrôle périodique
- Contrôle permanent
- La conformité
- La déontologie
- La lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme
- Dispositif à mettre en place
- Rôle et qualités des contrôleurs internes
- Synthèse et conclusion
