Conférence

LCBFT - Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

Actualités règlementaires et solutions opérationnelles pour une mise en conformité de vos processus. 

14.11.2019

Publiée en juin 2018, la 5e directive, qui doit être transposée en droit national au plus tard le 10 janvier 2020, vient compléter et préciser les dispositions applicables depuis la transposition de la 3e directive en 2009. 
Les entreprises assujetties, quelles que soient leur taille et la complexité de leurs activités, doivent se doter d’un dispositif LCB-FT conforme à des normes de plus en plus exigeantes. Les autorités de contrôle ont récemment communiqué sur les enjeux et les améliorations à y apporter, nécessitant la mise en oeuvre d’outils opérationnels efficaces. 
Les experts d’Optimind vous présenteront les nouvelles obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme et vous apporteront des solutions concrètes pour vous mettre en conformité et augmenter votre efficacité opérationnelle. 

Avec les interventions de :
Alain Le Corre, partner Risk Management 
Carole Riaux, senior manager Risk Management 
Mélissende Agier, senior consultante Risk Management 
Estelle Blancquart, consultante Risk Management 

Lieu

Optimind - 46 rue La Boétie - Paris 8

Date

14.11.2019

Horaire

08:30

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Lieu

Optimind - 46 rue La Boétie - Paris 8

Date

14.11.2019

Horaire

08:30

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