Dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Au cours de la journée de stage, l’ensemble de la règlementation liée au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est abordé, y compris les nouvelles mesures issue de la 4ème Directive portant sur les mesures de gel des avoirs et les Personnes Politiquement Exposées (PPE).

La formation se compose en quatre parties :

  1. Transformation profonde du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  2. Enjeux et impacts sur l'entreprise d'assurance des évolutions réglementaires en matière de LCB-FT
  3. Problématique de la mise en place d'un dispositif pragmatique de LCB-FT
  4. Déclinaison opérationnelle du dispositif


Au cours de cette formation, plusieurs cas pratiques seront abordés afin d’apporter des réponses opérationnelles aux participants.

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