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LCBFT - Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

Actualités règlementaires et solutions opérationnelles pour une mise en conformité de vos processus

novembre 2019

Publiée en juin 2018, la 5e directive, qui doit être transposée en droit national au plus tard le 10 janvier 2020, vient compléter et préciser les dispositions applicables depuis la transposition de la 3e directive en 2009. 
Les entreprises assujetties, quelles que soient leur taille et la complexité de leurs activités, doivent se doter d’un dispositif LCB-FT conforme à des normes de plus en plus exigeantes. Les autorités de contrôle ont récemment communiqué sur les enjeux et les améliorations à y apporter, nécessitant la mise en oeuvre d’outils opérationnels efficaces. 
Les experts d’Optimind vous présenteront les nouvelles obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme et vous apporteront des solutions concrètes pour vous mettre en conformité et augmenter votre efficacité opérationnelle. 

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