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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – LCB-FT.

Un accompagnement expert dans votre projet de mise en conformité de votre dispositif LCB-FT aux évolutions réglementaires récentes et à venir.

février 2019

Depuis la mise en place de la 3e Directive LCB-FT, une rupture s’est créée avec cette notion primordiale qu’est l’approche par les risques. Cette démarche se renforce par l’entrée en vigueur de la 4e Directive, et bientôt de la 5e Directive, qui s’inscrivent davantage comme une évolution de l’existant. Sa transposition en droit français, depuis juin 2017 pousse les organismes à s’organiser et à mettre en place des dispositifs de plus en plus efficients.