Dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Objectifs

• Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
• Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Programme

• Transformation profonde du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
• Enjeux et impacts sur l’entreprise d’assurance des évolutions réglementaires en matière de LCB-FT
• Problématique de la mise en place d’un dispositif pragmatique de LCB-FT 
• Déclinaison opérationnelle du dispositif