L'essentiel du contrôle interne.

OBJECTIFS

• Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne
  Aider le personnel des établissements de crédit à mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté

PROGRAMME

• Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
• Introduction
• Obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne
• Contrôle périodique
• Contrôle permanent
• La conformité
• La déontologie
• La lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme
• Dispositif à mettre en place
• Rôle et qualités des contrôleurs internes
• Synthèse et conclusion