Training
Guide opérationnel de la lutte anti-fraude.
Cerner les principaux enjeux Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière Mettre en place et optimiser la lutte anti-fraude Choisir des méthodes et des outils appropriés
02.27.2017
OBJECTIFS
- Cerner les principaux enjeux
- Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière
- Mettre en place et optimiser la lutte anti-fraude
- Choisir des méthodes et des outils appropriés
PROGRAMME
- Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
- Introduction et concept
- Les lois et acteurs clés
- Appréhender la notion de fraude
- Cerner l’exposition au risque de fraude
- Cerner l’exposition au risque de fraude
- Synthèse et conclusion
